Ministério Público obtém condenação de grupo que fraudou Banco Inter mais de 400 vezes

Por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), o MPSP conseguiu a condenação dos integrantes de uma organização criminosa que fraudou o Banco Inter mais de 400 vezes e causou um rombo de mais de R$ 20 milhões à instituição financeira. Os réus ainda lesaram mais de 30 pessoas que tiveram seus dados pessoais usados indevidamente para abertura de contas bancárias.

O líder do esquema recebeu pena de 29 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Ele está preso desde abril de 2025, quando foi alvo de mandado de prisão preventiva cumprido no âmbito da Operação Ostentação.

O Juízo ainda condenou os acusados ao pagamento de R$ 20.894.040,88 em favor do banco. Além disso, decretou a perda de um imóvel, veículos e ativos financeiros vinculados às contas correntes dos réus e das pessoas jurídicas utilizadas no esquema, bem como de todo o montante em dinheiro apreendido durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

A sentença abrange os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e 414 furtos qualificados pelo emprego de meio fraudulento e concurso de pessoas. O Juízo de Monte Azul Paulista acolheu a tese do Ministério Público e reconheceu um sofisticado esquema de branqueamento de capitais, praticado por intermédio de pessoas jurídicas verdadeiras e fantasmas, que visava a dar um aspecto de licitude ao dinheiro subtraído da instituição financeira.

Fonte: MPSP obtém condenação de grupo que fraudou Banco Inter mais de 400 vezes – Ministério Público do Estado de São Paulo